9 de Julio de 2025

Detenido técnico de la AGT implicado en un caso de reembolso indebido del IVA

El Servicio de Investigación Criminal (SIC) detuvo, el pasado lunes, a otro técnico de la Administración General Tributaria (AGT), adscrito a la Dirección de Servicios Fiscales, implicado en un caso de reembolso indebido del IVA y otras actividades fraudulentas.

Según una nota consultada por JA Online, el ciudadano, de 49 años, está sospechado de los delitos de acceso ilegítimo a sistemas informáticos, intromisión mediante sistemas de información, falsedad informática, asociación criminal, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, existiendo fuertes indicios de participación directa en un esquema de pagos indebidos por compensación, basado en acceso fraudulento al sistema informático de la AGT, lo que permitió el procesamiento irregular de múltiples impuestos.

La detención, realizada en el Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro, se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público, en el marco de la investigación en curso de la Operación “Tributo del Jacaré”, relacionada con el conocido caso de la AGT que investiga un esquema fraudulento de reembolsos indebidos del IVA.

El acusado será presentado ante el Ministerio Público para los trámites correspondientes, mientras se prosiguen otras diligencias de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los implicados en este complejo proceso criminal, concluye el comunicado.